“Βόμβα” στο χώρο της Super League2 από τον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Μεγαλοεπιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και της εστίασης και είναι Πρόεδρος και ιδιοκτήτης ομάδας της SL2, μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς δεσμεύτηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ποσά 150 εκατομυρίων ευρώ.
Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν ποσά 150 εκατομυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του επιχειρηματία, που θεωρείται ηχηρότατο όνομα στο χώρο της SL2.
Η υπόθεση αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του ισχυρού ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος φέρεται να διαθέτει τεράστιο δίκτυο εταιριών, μέσω των οποίων – σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής – φέρεται ότι, διέπραττε ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες, που προκάλεσαν στο δημόσιο ζημία 150 εκατομυρίων ευρώ.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται 142 άτομα, που φέρονται ως συνεργάτες ή “αχυράνθρωποι” του επιχειρηματία.
Στο πόρισμα Βουρλιώτη, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του Προέδρου ομάδας της SL2, αλλά και εναντίον των 142 εμπλεκομένων στην υπόθεση, αναφέρονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα.
Η έρευνα της Αρχής είναι σε εξέλιξη για τον ίδιο επιχειρηματία.
https://dikografies.blogspot.com/
