Μετά από τον σχηματισμό δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σε βάρος ενός ατόμου για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση, μετά από περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμα δράστες, οι οποίοι συνέδραμαν τον πρώτο, στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων, σε βάρος των πέντε ατόμων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά τεχνάσματα μέσω λογισμικών υπολογιστικών προγραμμάτων και υπό το πρόσχημα επένδυσης χρημάτων σε αγοραπωλησίες συναλλαγμάτων διά μέσου εταιρείας που διατηρεί ο πρώτος δράστης σε χώρα του εξωτερικού, έπεισε πέντε άτομα να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και να καταθέσουν το χρηματικά ποσά.
Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο δράστης που είχε ταυτοποιηθεί αρχικά, χωρίς τη συνδρομή των δύο άλλων ταυτοποιηθέντων συνεργών του, κατά το χρονικό διάστημα 7-10-2019 έως 7-04-2020, ενεργώντας με όμοιο τρόπο, και συγκεκριμένα με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων σε αγοραπωλησίες συναλλαγμάτων, έπεισε ένα ακόμη άτομο να του παραδώσει τμηματικά σε μετρητά, το χρηματικό ποσό των 178.000 ευρώ.
Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.
