Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηματικά επιχειρήσεις στη Μαγνησία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα στον χώρο τον τροφίμων κάνοντας παραγγελίες για Γερμανία με πλαστά πιστοποιητικά κατάθεσης χρημάτων
Πρόκειται για 60χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να είναι εκείνος που κρυβόταν πίσω από την ιστοσελίδα που είχε στήσει η σπείρα για να κάνει τις παραγγελίες παρουσιάζοντας ψευδώς την ύπαρξη εταιρείας στη Γερμανία. Ο δράστης που συνελήφθη σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αναμένεται να απολογηθεί για τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης κατ’ εξακολούθηση στον ανακριτή Βόλου μεθαύριο Δευτέρα.
Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή Βόλου, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση μετά τη διαλεύκανση της απάτης μαμούθ τον Οκτώβριο του 2020 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, η οποία κατέγραψε πολύ μεγάλη επιτυχία. Για την υπόθεση έχουν ξεκινήσει οι απολογίες τους τελευταίους μήνες. Εχει γίνει ήδη μία προφυλάκιση, ενώ δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους.
Οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν κρυπτόμενες επιχειρήσεις στην Κύπρο στις οποίες δεν φαίνονται οι ιδιοκτήτες. Το κύκλωμα είχε συνολικά 11 μέλη, τέσσερα κύρια και τα υπόλοιπα περιφερειακά, ένα από την Αθήνα και τα υπόλοιπα από τη Βόρεια Ελλάδα.
Το ιστορικό
Η έρευνα άρχισε μετά από δύο καταγγελίες παραγωγών στη Μαγνησία. Η μία στον Αλμυρό έγινε στις 12 Απριλίου 2018 και αφορούσε σε τυροκομικά είδη συνολικής αξίας 13.000 ευρώ και η δεύτερη στα Κ. Λεχώνια σε λάδι αξίας 18.000 ευρώ. Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε προκαταρκτική εξέταση και στο πλαίσιό της οι εξελίξεις πήραν μορφή χιονοστιβάδας.
Η εγκληματική οργάνωση προχωρούσε στη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων. Σε βάρος των δραστών μετά από πολύμηνη έρευνα σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.
Πώς δρούσε η οργάνωση
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψε ότι οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, ίδρυσαν εταιρεία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία.
Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για την φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς. Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία
